Опубликовано: 11.07.2016
04 июля 2016 г. вступила в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).
Федеральным законом от 03.07.2016 N 288-ФЗ и внесены изменения в положения статьи 5, касающиеся указания на такого субъекта Федерального закона N115-ФЗ как «операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных».
Федеральным законом от 03.07.2016 N 263-ФЗ изменены положения пунктов 1.2, 1.11 и 1.2 статьи 7 в части требований к идентификации клиентов при осуществлении операций, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами.
Таким образом, изменения не касаются деятельности большинства субъектов Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ и не влекут возникновения обязанности по внесению изменений в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Вместе с тем, в связи с вступлением в силу новой редакции Федерального закона N 115-ФЗорганизациям и предпринимателям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, необходимо провести внутреннее обучение.
Главный редактор #ВЗО. Работает на сайте с момента основания. Через Юрия проходят все тексты перед размещением на сайте. Быстро вникает в темы, на которые пишут авторы, включая финансовую, и следит за качеством публикуемых материалов.
