Календарь проведения учебных мероприятий для МФО

Информация обновлена: 11.09.2020

Анализируем завершающийся 2019 год. Порядок составления отчетов по ПОД/ФТ и ФРОМУ по результатам деятельности

10 декабря 2019 года в 10:00 (время московское)

В ходе вебинара рассмотрим внутренние документы, которые должны быть в МФИ (МФО, КПК, СКПК, ломбарды) по итогам 2019 года. Расскажем, как проанализировать деятельность своей компании в 2019 году. Порекомендуем как составить отчеты ответственного сотрудника.

Программа

Что было в 2019 году в моей компании:

  • анализ существенных факторов в сфере ПОД/ФТ, которые были в МФИ

Отчеты Ответственного сотрудника:

  • о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2019 год
  • оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков
  • отчет по проверкам

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Условия участия в вебинаре:

  • Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей
  • Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - 2 500 рублей
  • Для остальных участников - 3 000 рублей. Купить

Клуб подписчиков: итоги уходящего года. Базовые стандарты для МФО — анализируем и готовим отчеты

19 декабря 2019 года в 10:00 (время московское)

Программа

Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций.

  • Цели, задачи и принципы организации системы управления рисками
  • Подходы к организации системы управления рисками МФО
  • Система разделения полномочий, функционал и внутренние процедуры МФО в сфере управления рисками
  • Внутренняя отчетность по управлению рисками

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации.

  • Правила предоставления информации получателю финансовой услуги
  • Правила взаимодействия микрофинансовых организаций с получателями финансовых услуг
  • Рассмотрение обращений получателей финансовых услуг
  • Обучение работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг
  • Отчет в СРО по требованию

Базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке

  • Условиями совершения микрофинансовой организацией операций по выдаче микрозаймов
  • Порядок совершения операций по выдаче микрозаймов
  • Процедуры оценки платежеспособности получателя финансовой услуги
  • Условиями совершения микрофинансовой организацией операций по привлечению денежных средств физических лиц
  • Порядок совершения операций и требования к содержанию договоров по привлечению денежных средств физических лиц.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Условия участия в вебинаре:

  • Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 (2020) года - бесплатно
  • Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - бесплатно
  • Для остальных участников - 3 000 рублей. Купить 

Вторая всероссийская конференция бухгалтеров микрофинансовых организаций "Бухгалтер МФО - 2020"

23-24 декабря 2019 года

(23 оценок, среднее: 4.6 из 5)
Оставить комментарий