Календарь проведения учебных мероприятий для МФО
Анализируем завершающийся 2019 год. Порядок составления отчетов по ПОД/ФТ и ФРОМУ по результатам деятельности
10 декабря 2019 года в 10:00 (время московское)
В ходе вебинара рассмотрим внутренние документы, которые должны быть в МФИ (МФО, КПК, СКПК, ломбарды) по итогам 2019 года. Расскажем, как проанализировать деятельность своей компании в 2019 году. Порекомендуем как составить отчеты ответственного сотрудника.
Программа
Что было в 2019 году в моей компании:
- анализ существенных факторов в сфере ПОД/ФТ, которые были в МФИ
Отчеты Ответственного сотрудника:
- о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2019 год
- оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков
- отчет по проверкам
Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.
Условия участия в вебинаре:
- Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей
- Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - 2 500 рублей
- Для остальных участников - 3 000 рублей. Купить
Клуб подписчиков: итоги уходящего года. Базовые стандарты для МФО — анализируем и готовим отчеты
19 декабря 2019 года в 10:00 (время московское)
Программа
Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций.
- Цели, задачи и принципы организации системы управления рисками
- Подходы к организации системы управления рисками МФО
- Система разделения полномочий, функционал и внутренние процедуры МФО в сфере управления рисками
- Внутренняя отчетность по управлению рисками
Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации.
- Правила предоставления информации получателю финансовой услуги
- Правила взаимодействия микрофинансовых организаций с получателями финансовых услуг
- Рассмотрение обращений получателей финансовых услуг
- Обучение работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг
- Отчет в СРО по требованию
Базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке
- Условиями совершения микрофинансовой организацией операций по выдаче микрозаймов
- Порядок совершения операций по выдаче микрозаймов
- Процедуры оценки платежеспособности получателя финансовой услуги
- Условиями совершения микрофинансовой организацией операций по привлечению денежных средств физических лиц
- Порядок совершения операций и требования к содержанию договоров по привлечению денежных средств физических лиц.
Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.
Условия участия в вебинаре:
- Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 (2020) года - бесплатно
- Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - бесплатно
- Для остальных участников - 3 000 рублей. Купить
Вторая всероссийская конференция бухгалтеров микрофинансовых организаций "Бухгалтер МФО - 2020"
23-24 декабря 2019 года
