Консультационные услуги по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

  1. Разработка типовых Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом последних изменений для МФО, КПК, ломбарды – 5000 рублей.
  2. Абонентское обслуживание – обновление Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом последних изменений для МФО, КПК, ломбарды, по мере изменения законодательства – 2000 рублей в месяц.
  3. Пакет типовых документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО, КПК, ломбарды – 8000 рублей.

Перечень пакета документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Типовые внутренние документы (приказы, перечни, тесты, должностные инструкции и т.д.)
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом последних изменений.
Типовые формы Отчетов ответственного сотрудника
Порядок по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.

4.  Консультирование:
- подключение личного кабинета на интернет портале Росфинмониторинга – 2000 рублей;
- помощь в подготовке текущей отчетности в Росфинмониторинг – 2000 рублей;
- содействие в подготовке ответов на запросы, предписания надзорных органов в сфере ПОД/ФТ – от 15000 рублей;
- проверка правильности текущей работы в личном кабинете Росфинмониторинга – 2000 рублей.

5. Подготовка специалистов в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ коуч-семинар «Школа СДЛ» - проводится в форме очного обучения. Срок обучения 3 рабочих дня. Стоимость – 15000 рублей.

 

Липатова Найля Гарриевна
Ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • С 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства, в рамках соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ;
  • Разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФОМУ; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; Порядка ведения кассовых операций для МФО и КПК; курса для бизнеса «Блокировки счетов в банке»;
  • Проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; кассовая дисциплина в МФО и КПК; требование стандартов; информационная безопасность и т.д.;
  • Автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»;
  • Лауреат премий в области финансов;
  • Стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.

https://www.mfoinfo24.ru/services/content?id=5

ООО "БизнесНаставник"
https://www.mfoinfo24.ru/
эл.почта: info@mfoinfo24.ru
тел. 8/495/208-17-13

Вы нашли ответы на все свои вопросы в данной статье?

(15 оценок, среднее: 4.5 из 5)
Оставить комментарий