Порядок взаимодействия МФО с банками в сфере финансового мониторинга

Информация обновлена: 08.09.2020

20 декабря 2018 года МФК "Лайм-Займ" и Журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование" провели он-лайн встречу с членами Ассоциации микрофинансовых организаций "Сибирь" и всеми желающими.

На вебинаре обсудили вопросы по подходам к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в кредитных и микрофинансовых организациях.

Вебинар вел Максим Андронов, руководитель подразделения по ПОД/ФТ МФК "Лайм-Займ", председатель комитета по финансовому мониторингу Новосибирского банковского клуба. Со-ведущим вебинара выступала Найля Липатова, генеральный директор ООО "БизнесНаставник", ведущий эксперт по ПОД/ФТ.

И Максим, и Найля имеют большой практический опыт организации системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ как со стороны банков, так и со стороны МФО. Поэтому им поняты требования банков. И в качестве помощи они рассказали о своем опыте, и том, какие превентивные меры надо применять, чтобы не было проблем с банками.

Такие встречи очень полезны участникам. И мы - АМО "Сибирь" планируем организовывать больше таких мероприятий, когда бизнес делится друг с другом своим опытом.

Вступайте в АМО "Сибирь" и пользуйтесь всеми льготами и привилегиями - участие в вебинарах - бесплатно и со скидками, участие в обсуждениях нормативных документов Банка России, обмен опытом.

(15 оценок, среднее: 4.8 из 5)
Оставить комментарий