Обучение по ПОДФТ

Информация обновлена: 08.09.2020

Ближайшие семинары 25 декабря 2014 года и 20 января 2015 года.

ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение (Соглашение с МУМЦФМ N 23-2014 от 27.12.2013г.)

Руководителям некредитных финансовых организаций (профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевые инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы, в т.ч. сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования и ломбарды)

! Банком России опубликованы Проекты нормативных документов, регламентирующих новые процедуры организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а именно:

  • требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • требования к подготовке и обучению кадров

Указанные вопросы включены в тематику ближайших семинаров, которые будут проведены исключительно для специалистов некредитных финансовых организаций 25 декабря 2014 года и 30 января 2015 года.

Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по ПОДФТ, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Телефон: (343) 379-01-74; 379-01-69; E-mail: info@proftest.ru; www.ec.proftest.ru

(25 оценок, среднее: 4.8 из 5)
Оставить комментарий