Календарь вебинаров для МФО, КПК на август-сентябрь 2019 года

Информация обновлена: 13.07.2020

Блокировка счета банками по Федеральному закону № 115-ФЗ. Что делать? Советы для бизнеса

06 августа 2019 года в 10:00 (время московское)

Причины блокировок счетов в банках могут быть самые разные: блокировка, связанная с непредставлением, не своевременным представлением, не полным представлением документов в банк, является самой распространенной причиной блокировок счетов в банке.

Подбор документов, анализ сведений и данных о контрагентах, требует минимальные знания в области ПОД/ФТ и умением провести анализ сведений и информации о своих контрагентах.

Вебинар поможет вам разобраться в требованиях законодательства в области ПОД/ФТ.

Ведущий расскажет:

  • О ваших действиях при блокировке счетов в банках
  • О ресурсах, где вы сможете провести анализ своих контрагентов, увидеть свою компанию глазами банкиров
  • О методах реабилитации и оспаривания решения банка о блокировке счетов, замораживании имущества, включении в 639-П списки (550-П ранее)
  • О работе Межведомственной комиссии по жалобам на банки при блокировании счетов, отказе в открытии счета

Стоимость вебинара - 1 500 рублей.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.
Слушателям вебинара предоставляем ссылку на запись и презентацию вебинара.

ККТ в МФО: кто и когда применяет? Пошаговая инструкция

20 августа 2019 года в 10:00 (время московское)

В рамках вебинара рассмотрим правила работы с ККТ в микрофинансовых институтах (МФК, МКК, КПК, СКПК).

Виды операций и способы оплаты при которых необходимо применять ККТ. Вы узнаете порядок применения ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.

Разберемся с ответами МИНФИНА РФ и ФНС РФ на запросы микрофинасового рынка по порядку применения ККТ.

Программа вебинара:

  • Когда применяем ККТ
  • Виды операций, требующие применения ККТ
  • Способы оплаты наличными и/или безналичным
  • Ответы МИНФИНА РФ и ФНС РФ на запросы рынка

Ведущий вебинара: Липатова Найля Гарриевна - Генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»». Удостоверение на право проводить обучение и подготовку кассовых работников Банка - «Обучение экспертов»».

Цена вебинара - 1 500 рублей.

Длительность вебинара - 1 час 30 мин

Слушателям вебинара предоставляем ссылку на запись и презентацию вебинара.

Требование к оформлению сайта МФО с учетом изменений в законодательстве (QR-код, инфобезопасность по Положению № 684-П)

27 августа 2019 года в 10:00 (время московское)

Тема вебинара выбрана не случайна. В эпоху развития информационных технологий, расширения бизнес моделей мимкрофинансовых институтов (МФК, МКК, КПК, СКПК) важно понимать взаимосвязь норм законодательства между такими разными как кажется на первый взгляд темами, как QR код, сайт и информационная безопасность по Положению Банка России от 17.04.2019 г. № 684-П “Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций”.

В рамках вебинара мы расскажем Вам, как сформировать QR код, какие обязательные требования предъявляются к структуре и форме QR кода, что должен содержать сайт МФИ, и как влияет требования Положения Банка России № 684-П на информационную безопасность сайта.

Программа вебинара:

  1. Требования по формированию QR кода. ПО для формирования QR кода.
  • Форма и информация содержащая QR код
  • Связи сайта и QR кода
  • Информационная безопасность веб-сайта
  1. Требования нормативно-правовых документов к размещению и содержанию информации на официальном сайте микрофинансовой организации
  2. Объем информации, размещаемой микрофинансовой организацией на официальном сайте в использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и QR кода
  3. Мероприятия по приведению сайта в соответствие с требованиями законодательства

Ведущий: Липатова Найля Гарриевна - Генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»». Удостоверение на право проводить обучение и подготовку кассовых работников Банка - «Обучение экспертов»».

Стоимость вебинара: 2 500 рублей.

Организация правильной работы по передаче данных в НБКИ

29 августа 2019 года в 11:00 (время московское)

Приглашаем микрофинансовые организации (МФО и МКК), кредитные потребительские кооперативы (КПК) и другие организации, работающие с кредитными историями на бесплатный вебинар «Как правильно передавать данные в БКИ».

В ходе вебинара детально рассмотрим правила подготовки данных для отправки в БКИ, обязательные требования к полям и форматам передачи данных, как читать и проверять сформированные файлы при передаче информации в БКИ (тестирование выгрузки).

Проработаем типовые ошибки при формировании информации и все вопросы качества данных.

Вебинар позволит участникам избежать ошибок при работе с БКИ и избежать штрафных санкций за формирование недостоверной информации.

Программа:

  • Личный кабинет партнера НБКИ
  • Кредитный отчет с точки зрения полноты и корректности сведений
  • Отчет качества данных и рекомендации по исправлению ошибок
  • Тестирование выгрузки

Ведущий: Борис Юрьевич Васильев, Руководитель отдела контроля качества Национального бюро кредитных историй (НБКИ)

Продолжительность вебинара: 2 часа.

Участие: бесплатное, по предварительной регистрации

Клуб подписчиков: Обзор изменений в сфере законодательства по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2019 году

05 сентября 2019 года в 10:00 (время московское)

В ходе вебинара рассмотрим изменения в нормативных документах в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Структурируем изменения в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ. Рассмотрим практический кейс по изменениям в законодательстве и ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ для сотрудников. Определим сроки отражения обучения в журналах/свидетельствах. Уделим отдельное внимание отчетам, которые должны быть в микрофинансовых институтах (МФК, МКК, КПК, СКПК). Проанализируем запросы Банка России и ответы на них.

Программа:

  1. Изменения законодательства в сфере по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2019 году.
  • Обзор нормативно-правовых документов, вступивших в силу в 2019 году
  • Порядок внесения изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ
  • Обзор запросов Банка России
  •  Обучение сотрудников. Кейс с программой обучения сотрудников
  1. Отчеты Ответственного сотрудника: о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ за 2018 год; оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков; отчет по проверкам
  2. Обзор личного кабинета в Росфинмониторинге. Изменения и рекомендации по оформлению ФЭС
  3. Грядущие новации и изменения в законодательство по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Условия участия в вебинаре:
Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 года - бесплатно.
Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - бесплатно.
Для остальных участников - 1 500 рублей.

ООО "БизнесНаставник"

Телефоны: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

e:mail: info@mfoinfo24.ru     

Cайт

 
(23 оценок, среднее: 4.6 из 5)
Оставить комментарий