#ВЗО

К концу года в России появится система для отслеживания операций с криптовалютами

Росфинмониторинг заключил контракт на создание инструмента для отслеживания и анализа операций с криптовалютами, в том числе в биткоин-обороте. Об этом русская служба Би-би-си сообщила 28 августа. От комментариев службе ведомство отказалось, так как считает, что содержание информации систем службы не предназначено для широкого круга лиц.

Ведомство заключило контракт стоимостью почти в 200 миллионов рублей с московской компанией SPI после конкурсного отбора в апреле. Согласно условиям, новые инструменты появятся приблизительно в конце года и будут использованы в Единой информационной системе Росфинмониторинга.

Сама система, которая будет представлять собой пакет программ для информационной и аналитической поддержки, разрабатывается несколькими подрядчиками. Но уже сейчас она позволяет добавлять материалы о подозреваемых в финансовых преступлениях и осуществлять поиск связи между ними.

Стоит отметить, что еще четыре года назад Федеральная служба по финансовому мониторингу заявила, что из-за анонимности пользователей и отсутствия документации с помощью криптовалюты часто проводят махинации по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Тогда же ведомство представило свою аналитическую систему президенту РФ и председателю Банка России. В законопроекте “О цифровых финансовых активах”, который был внесен в марте 2018 года, также было сказано, что подобные сделки могут совершаться только операторами в статусе юридического лица.

Оставить комментарий
Имя
Комментарий:


В нашем новом приложении для Андроида мы собрали лучшие микрозаймы, потребительские кредиты и кредитные карты (бесплатно, всего 6 Мб):

Давайте дружить? Советы по заработку и экономии денег. Обзоры новых банковских продуктов и технологий. Актуальные новости. Акции и конкурсы:

У вас есть вопрос по выбору микрозайма или другого финансового продукта? Наши консультанты окажут вам любую помощь по бесплатному телефону:

8 (800) 707-33-97

Только для совершеннолетних
Сканируй QR-код и получи подарок
Только лицензированные компании
К5М

Данная шкала показывает примерную вероятность одобрения вашей заявки в банке или МФК/МКК. Рассчитывается с помощью нескольких внутренних параметров в диапазоне от 0 до 100%. Работает в стадии бета-тестирования.

К5М

С помощью кредитного рейтинга вы можете моментально узнать свое “финансовое здоровье”, которое представлено в виде числового показателя в районе 300-850 баллов. Главное преимущество - вы получите информацию, заполнив лишь небольшую форму, в режиме он-лайн совершенно бесплатно. Без платы за подписку и навязчивой рекламы.


Проверить бесплатно
К5М

К5М® — рейтинг, с помощью которого мы оцениваем финансовые продукты (например, микрозаймы, кредиты или кредитные карты). Для объективной оценки используется сложная формула, которая учитывает большое число параметров (в сентябре 2015 года их было всего 5 штук, а через два года — уже более 150). В процессе оценки задействованы не только основные параметры продукта (такие как сумма или процентная ставка кредита), но и оценки клиентов.

Подробнее