#ВЗО

Сотрудников Santander допросят в рамках расследования об утечке налоговой информации в HSBC

Испанский суд допросит семь бывших и действующих сотрудников Banco Santander в рамках расследования, связанного с утечкой налоговой информации из швейцарского отделения HSBC, специализирующегося на private banking.

Расследование было начато после утечки налоговой информации в 2008 году от бывшего сотрудника банка Эрве Фалчиани, сообщает Reuters. Суд постановил, что расследование будет расширено, чтобы изучить поток средств из швейцарского HSBC в испанский Banco Santander и французский BNP Paribas
Бывшие и еще работающие банкиры из Santander, а также три бывших банкира из испанского подразделения BNP Paribas должны будут явиться на допрос во время слушаний в июне этого года.

Santander уже заявил испанской прессе, что активно сотрудничает с судом, в то время как BNP отказался от комментариев. В швейцарский HSBC было направлено почти 74 млн евро через испанский Santander между 2005 и 2008 годами.

Швейцарское подразделение HSBC находится под пристальным вниманием прессы с 2008 года, когда Фалчиани, бывший IT-специалист кредитного учреждения, сбежал из Женевы с конфиденциальной информацией, касавшейся клиентов банка.


В нашем новом приложении для Андроида мы собрали лучшие микрозаймы, потребительские кредиты и кредитные карты (бесплатно, всего 6 Мб):

Давайте дружить? Советы по заработку и экономии денег. Обзоры новых банковских продуктов и технологий. Актуальные новости. Акции и конкурсы:

У вас есть вопрос по выбору микрозайма или другого финансового продукта? Наши консультанты окажут вам любую помощь по бесплатному телефону:

8 (800) 707-33-97

Только для совершеннолетних
Сканируй QR-код и получи подарок
Только лицензированные компании
К5М

Данная шкала показывает примерную вероятность одобрения вашей заявки в банке или МФО/МФК. Рассчитывается с помощью нескольких внутренних параметров в диапазоне от 0 до 100%. Работает в стадии бета-тестирования.

К5М

С помощью кредитного рейтинга вы можете моментально узнать свое “финансовое здоровье”, которое представлено в виде числового показателя в районе 300-850 баллов. Главное преимущество - вы получите информацию, заполнив лишь небольшую форму, в режиме он-лайн совершенно бесплатно. Без платы за подписку и навязчивой рекламы.


Проверить бесплатно
К5М

К5М® — рейтинг, с помощью которого мы оцениваем финансовые продукты (например, микрозаймы, кредиты или кредитные карты). Для объективной оценки используется сложная формула, которая учитывает большое число параметров (в сентябре 2015 года их было всего 5 штук, а через два года — уже более 150). В процессе оценки задействованы не только основные параметры продукта (такие как сумма или процентная ставка кредита), но и оценки клиентов.

Подробнее