Календарь проведения учебных мероприятий для МФО, КПК, СКПК, ломбардов на октябрь 2019 года

Юрий Муранов

Главный редактор

Опубликовано: 06 октября 2019

Подписчики журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» при подписке на 12 номеров 2019 года могут принять участие в вебинарах в октябре 2019 года в рамках Клуба подписчиков (бесплатно).

Льготные категории:

Подписчики на журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» на 12 месяцев 2019 года
Члены Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь»

С уважением, ваш «БизнесНаставник»

Чек-лист по обзору изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ за 9 месяцев 2019 года

8 октября 2019 года в 10:00 (время московское)

В ходе вебинара рассмотрим изменения в нормативных документах в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Структурируем изменения в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ. Рассмотрим практический кейс по изменениям в законодательстве и ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ для сотрудников. Определим сроки отражения обучения в журналах/свидетельствах. Уделим отдельное внимание отчетам, которые должны быть в микрофинансовых организациях (МФО, КПК, СКПК, ломбарды). Проанализируем запросы Банка России и ответы на них.

Программа:

Изменения законодательства в сфере по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2019 году

Обзор нормативно-правовых документов, вступивших в силу в 2019 году
Порядок внесения изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Обзор запросов Банка России
Обучение сотрудников. Кейс с программой обучения сотрудников

Отчеты Ответственного сотрудника

О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2018 год
Оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков
Отчет по проверкам

Обзор Личного кабинета Росфинмониторинга. Изменения и рекомендации по оформлению ФЭС.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Условия участия в вебинаре:

Для подписчиков на журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей.

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» - 2 500 рублей.

Для остальных участников - 3 000 рублей.

Готовимся к особенностям проверок Банка России по ПОД/ ФТ — для МФО, работающих с организациями МСП

14 октября 2019 года в 10:00 (время московское)

В связи с увеличением количества запросов и проверок (как камеральных, так и выездных) в сфере ПОД/ФТ со стороны Банка России в отношении микрофинансовых институтов (МФО, КПК, СКПК), работающих с юридическими лицами, мы подготовили специальный вебинар для данных категорий МФИ. В ходе вебинара Вы узнаете, какие документы Банк России запрашивает по ПОД/ФТ и как правильно ответить на запрос Банка России по ПОД/ФТ.

Программа:

Порядок получения запросов, сроки и порядок направления ответов

Виды запросов, и их содержание:

Типовые запросы, по внутренним нормативным документа в сфере ПОД/ФТ
Запросы по проведенным операциям и/или направленным ФЭС в РФМ
Формируем досье клиента/заемщика представителя МСП. Практические кейсы по идентификации клиентов, представителей МСП с использованием бесплатных доступных источников и ресурсов
Оценка продуктов (услуг) для МФО, работающих с организациями МСП

Готовим ответ на запрос Банка России по ПОД/ФТ

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов».

Условия участия в вебинаре:

Для подписчиков на журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей.

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» - 2 500 рублей.

Для остальных участников - 3 000 рублей.

Информационная безопасность для МФО и КПК согласно Положения № 684-П — приоритеты Банка России

15 октября 2019 года в 10:00 (время московское)

Банк России обозначил приоритеты развития информационной безопасности.

Положением Банка России от 17.04.2019 № 684-П “Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций” установлены обязательные требования для микрофинансового рынка в части защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков при осуществлении финансовых операций.

Банк России уже начал проверку исполнения Положения № 684-П путем запроса у микрофинансовых организаций, кредитной кооперации и ломбардов документов предусмотренные положением.

В рамках вебинара рассмотрим обязательные требования, которые предъявляются 684-П. Разберем документы, которые необходимо разработать в организации.

План вебинара

Требования предъявляемые Положением № 684-П к микрофинансовому рынку
При каких операциях и какую информацию необходимо защитить
Виды автоматизированного программного обеспечения используемые в деятельности организаций
Информация, требующая защиты в автоматизированной информационной системе
Внутренние документы в организации

Слушателям вебинара предоставляем ссылку на запись вебинара, презентацию и типовые ответы на запросы Банка России.

Слушателям вебинара предоставляем скидку в размер20% на комплект документов, разработанный в соответствии с требованиями Положения № 684-П.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов».

Условия участия в вебинаре:

Для подписчиков на журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей.

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» - 2 500 рублей.

Для остальных участников - 3 000 рублей.

Клуб подписчиков: управление рисками в МФО согласно Базовому стандарту

18 октября 2019 года в 10:00 (время московское)

На данном вебинаре рассмотрим практические вопросы по подготовке внутренних документов в МФО по управлению рисками. На конкретных примерах разберем основные риски, опишем эти риски, составим карту и паспорт каждого риска. Выявим как оптимизировать затраты на организацию управления рисками в МФО.

Программа:

Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций:

Цели, задачи и принципы организации системы управления рисками
Понятия рисков, виды рисков, идентификация рисков
Подходы к организации системы управления рисками МФО
Мероприятия по управлению рисками
Описание рисков, подготовка внутренних нормативных документов
Управление рисками
Система разделения полномочий, функционал и внутренние процедуры МФО в сфере управления рисками

Слушателям вебинара предоставляется льготная цена на приобретение комплекта документов в соответствии с требованиями Стандарта по управлению рисками - 5 000 рублей.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов».

Условия участия в вебинаре:

Для подписчиков на журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» на 12 месяцев 2019 (2020) года - бесплатно.

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» - бесплатно.

Для остальных участников - 3 000 рублей.

Новый порядок расчета экономических нормативов согласно Указания № 5114 -У для микрокредитных компаний

23 октября 2019 года в 10:00 (время московское)

Программа

Порядок и сроки применения Указания № 5114-У. Внутренний нормативный документ о порядке расчета экономических нормативов

Расчет норматива достаточности собственных средств:

Порядок расчета показателей, участвующих в расчете норматива достаточности собственных средств (используемые счета бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС)
Новое в расчете субординированного займа
Новые показатели, используемые при расчете норматива достаточности собственных средств

Расчет норматива ликвидности:

Порядок расчета показателей, участвующих в расчете норматива ликвидности (используемые счета бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС)

Расчет показателя долговой нагрузки:

Общие вопросы по расчету показателя долговой нагрузки
Состав показателей, используемых для расчета показателя долговой нагрузки
Источники информации для получения данных
Порядок расчета показателя долговой нагрузки (формулы расчета)
Рекомендации по написанию Методики расчета показателя долговой нагрузки

Вебинар ведет Тарина Раиса Федоровна, зам. генерального директора ООО «БизнесНаставник», гл. редактор журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование», консультант по налогам и сборам с 2004 года, член Палаты налоговых консультантов, автор многочисленных статей по бухгалтерскому и налоговому учету в журналах «Бухгалтерский учет в кредитных организациях», «Вопросы налогообложения в кредитных организациях», «Микроfinance+», «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Финансовый стаж работы - 33 года, из них банковский - 30 лет на руководящих позициях (гл.бухгалтер, кредитное управление, зам.пред.правления банка).

Стоимость вебинара: 4 500 рублей

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2019 (или 2020) год - 3 500 рублей

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций - 3 500 рублей

Новый порядок расчета экономических нормативов согласно Указания № 5115 -У для микрофинансовых компаний

25 октября 2019 года в 10:00 (время московское)

Программа

Порядок и сроки применения Указания № 5115-У. Внутренний нормативный документ о порядке расчета экономических нормативов.

Расчет норматива достаточности собственных средств:

Порядок расчета показателей, участвующих в расчете норматива достаточности собственных средств (используемые счета бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС)
Проблемные вопросы расчета капитала
Новые показатели, используемые при расчете норматива достаточности собственных средств

Расчет норматива ликвидности:

Порядок расчета показателей, участвующих в расчете норматива ликвидности (используемые счета бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС)
Порядок определения сроков для расчета показателей ликвидных активов и краткосрочных обязательств

Расчет показателя максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков:

Порядок определения максимального размера
Порядок отнесения заемщиков к группе связанных заемщиков

Расчет показателя максимальный размер риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с микрофинансовой компанией лиц):

Порядок определения максимального размера
Порядок определения связанности с микрофинансовой компанией
Порядок отнесения заемщиков к группе связанных заемщиков

Расчет показателя долговой нагрузки:

Общие вопросы по расчету показателя долговой нагрузки
Состав показателей, используемых для расчета показателя долговой нагрузки
Источники информации для получения данных
Порядок расчета показателя долговой нагрузки (формулы расчета)
Рекомендации по написанию Методики расчета показателя долговой нагрузки

Вебинар ведет Тарина Раиса Федоровна, зам. генерального директора ООО «БизнесНаставник», гл. редактор журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование», консультант по налогам и сборам с 2004 года, член Палаты налоговых консультантов, автор многочисленных статей по бухгалтерскому и налоговому учету в журналах «Бухгалтерский учет в кредитных организациях», «Вопросы налогообложения в кредитных организациях», «Микроfinance+», «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Финансовый стаж работы - 33 года.