Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — это государственный орган, служащий для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Создан по указу Президента РФ от 1 ноября 2001 года. С 2009 года он подчиняется непосредственно Правительству.

Росфинмониторинг отслеживает операции, которые проводят физические и юридические лица, и сообщает о подозрительных движениях средств в правоохранительные органы. Для этого он взаимодействует с банками, налоговой службой и другими организациями, в том числе международными. Также он ведет реестр лиц, которые подозреваются или обвиняются в отмывании денег.

В Росфинмониторинге обязаны регистрироваться лизинговые компании, ломбарды, платежные операторы и некоторые другие организации. Также его необходимо уведомлять обо всех сделках на сумму от 600 000 рублей и операциях с недвижимостью на сумму от 3 000 000 рублей. В противном случае орган может потребовать отмены операции или блокировки счета.