14 февраля 2025 года состоится Пятая Всероссийская Конференция ПОД/ФТ и ФРОМУ в НФО
14 февраля 2025 года в Москве состоится ежегодная конференция по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Спикеры разберут последние изменения в законодательстве и регламент работы в НФО.
Это важное профессиональное событие, на котором представители нефинансовых организаций (НФО) смогут поделиться практическим опытом применения российского законодательства в этой сфере. Главная цель конференции — повысить уровень знаний специалистов НФО, отвечающих за внутренний контроль и соблюдение требований ПОД/ФТ и ФРОМУ.
На конференции участники узнают:
- Последние новости и обновления от профильных подразделений Банка России и Росфинмониторинга, которые специализируются на предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма
- Экспертные мнения и рекомендации от ведущих специалистов в этой области
- Обзор последних изменений в законодательстве, касающихся противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
- О новых технологиях и программных решениях, которые могут быть полезны для микрофинансовых организаций, кредитных и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и разработчиков программного обеспечения в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
- Практические советы и рекомендации по улучшению систем внутреннего контроля и управления рисками в организациях, предоставляющих микрофинансовые услуги
А еще участники получат возможность обменяться опытом, задать вопросы экспертам и получить консультации по актуальным вопросам, связанным с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.
Для участия в событии нужно зарегистрироваться по ссылке. Задать вопросы организаторам можно по телефону 8 (916) 520-45-91 и адресу электронной почты conf-mfoinfo24@yandex.ru.
Источник: Конференция ПОД/ФТ