Обучение по ПОДФТ
Ближайшие семинары 25 декабря 2014 года и 20 января 2015 года.
ЧОУ ДПО НОЦ «Профтест» - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение (Соглашение с МУМЦФМ N 23-2014 от 27.12.2013г.)
Руководителям некредитных финансовых организаций (профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевые инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы, в т.ч. сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования и ломбарды)
! Банком России опубликованы Проекты нормативных документов, регламентирующих новые процедуры организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а именно:
- требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- требования к подготовке и обучению кадров
Указанные вопросы включены в тематику ближайших семинаров, которые будут проведены исключительно для специалистов некредитных финансовых организаций 25 декабря 2014 года и 30 января 2015 года.
Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по ПОДФТ, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.
Телефон: (343) 379-01-74; 379-01-69; E-mail: info@proftest.ru; www.ec.proftest.ru