Ряженые ООО и КПК
Финансовые пирамиды работают в интернете и офлайн. Чаще всего они созданы в форме обществ с ограниченной ответственностью, представляются кредитно-потребительскими кооперативами (чаще всего, они таковыми не являются). В 2018 году Банк России выявил 168 проектов с признаками финансовых пирамид. Материалы были направлены правоохранителям. Об этом пишут РИА Новости. Для сравнения:
- в 2015 году было обнаружено 200 мошеннических организаций
- в 2016 году их было выявлено 180
- в 2017 – 137
Рост выявленных мошеннических контор в финансовой сфере связан не с увеличением их количества, а с более активной работой регулятора. В недрах Банка России работают «люди в черном», призванные выявлять «черных кредиторов», псевдо-МФО, лже-ломбарды, самозваные КПК и так далее. Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности организован в Краснодаре, в 7 регионах созданы специальные отделы. Кроме этого конкретно против финансовых пирамидчиков создано отдельное подразделение, которое базируется в Хабаровске.
Стало известно, что увеличена сумма компенсации гражданам, потерявших свои средства при вложении в финансовые пирамиды. Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров сообщает, что утешительная сумма выросла с 25 тысяч до 35 тыс. рублей.