Выявлена попытка влиять на цену акций с помощью Telegram-каналов
Центральный банк России выявил попытку разогнать стоимость акций на организованных торгах. Беседы об этом шли в Телеграм-каналах. Об этом удалось узнать журналистам РБК. Регулятор смог выявить нерыночное ценообразование у акций компании «Россети Юг».
Инцидент произошел 5 марта. На торгах на Московской бирже в течение часа объемы торгов акциями вышеуказанной компании выросли с нескольких сотен тысяч рублей до 10 миллионов рублей. Стоимость акций поднималась почти на 5%. Такое положение вещей показалось регулятору подозрительным. Около получаса длилось данное нерыночное ценообразование, а затем автоматические системы взялись за поиск причины небывалого роста.
В итоге были выявлены Telegram-каналы, которые предлагали создать искусственную волатильность на рынке данных акций. Местные модераторы призывали приобрести определенную бумагу, дождаться роста, а затем закрыть позиции на новичках, которых приманит жажда легкой наживы.
Центральный банк России принял решение блокировать торговые счета ряда физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, были организаторами или просто принимали участие в координации действий на конкретном рынке. Это сделано для предотвращения дальнейшего нарушения ценообразования и устранения угрозы правам частных инвесторов в рамках рынка.
Регулятор планирует дать окончательную оценку подобным действиям и выявить, имело ли место манипулирование. Пока заблокированы счета более чем 60 физических лиц. Такие предписания получили и исполнили ключевые отечественные банки и крупные брокеры. Они будут заморожены до тех пор, пока не закончится разбирательство, а его результаты не окажутся в руках представителей Центрального банка России.
Проводится детальный анализ ситуации. Банки изучают обстоятельства дела и беспрекословно выполняют требования Центрального банка России. Регулятор получил доступ ко всей необходимой для расследования информации. Подобные запросы от Центробанка являются стандартной практикой. Так регулятор пытается разобраться с операциями, которые вызывают у него подозрения. Когда Центральный банк России выдает предписания о блокировке счетов, он не объясняет, по какой причине это нужно сделать.
Это первый известный случай координации действий, который был зафиксирован на торгах. В социальных сетях до этого не выявляли сообщников, особенно в таких масштабах. Данный случай был первым для России, на западных рынках уже координировали силы для того, чтобы с выгодой приобретать и продавать ценные бумаги.
Но в ситуации, которая произошла на Западе с участием пользователей Reddit, цель стояла в том, чтобы заработать на хедж-фондах. Эта стратегия была почти законной. В Telegram-сообществах же обсуждалась попытка манипулирования рынком для того, чтобы нарастить стоимость ценных бумаг, а затем продавать их по завышенной цене.
Есть мнение, что россияне совершили двойную манипуляцию, так как зарабатывали не только на простых гражданах, но и на своих подельниках, заставив их заранее закупиться акциями. В Telegram есть немало каналов, где собираются инвесторы-новички. Ими легко манипулировать, так как они отличаются невысокой финансовой грамотностью.
В 2020 году число клиентов на брокерском обслуживании существенно увеличилось и достигло 9,9 миллиона человек. За последний год случился приток розничных инвесторов на отечественный рынок. Новички часто ориентируются на данные из Telegram и прочих социальных сетей, полагая, что местные администраторы дают им толковые подсказки. Инвесторы-новички, как правило, не разбираются в компаниях, они просто ищут акции, которые будут отличаться взрывным ростом. Их деятельность на фондовом рынке больше похожа на азартную игру.
Ограничивать участников Telegram-сообществ нецелесообразно. Появятся другие источники фейковой информации, новичками будут манипулировать на альтернативных ресурсах. В Центральном банке России считают блокировку счета отличным методом охлаждения пыла манипуляторов. Кстати, за манипулирование рынком в России предусмотрены административная и уголовная ответственность.