Контроль за финансовыми операциями

Информация обновлена: 20.04.2021

Опубликовано: 21.12.2018

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Перечень операций, за которыми Росфин присматривает, дабы пресечь деятельность террористов и мошенников - расширяется.

Отныне обязательному контролю подлежат операции по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков. Банки обязаны информировать Росфинмониторинг о таких операциях. Сам перечень уточнит Росфин.

Юрий Муранов
Юрий Муранов

Главный редактор #ВЗО. Работает на сайте с момента основания. Через Юрия проходят все тексты перед размещением на сайте. Быстро вникает в темы, на которые пишут авторы, включая финансовую, и следит за качеством публикуемых материалов.

(23 оценок, среднее: 4.1 из 5)
Оставить комментарий
Вверх
Мы используем файлы cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Правилами пользования сайтом.