Контроль за финансовыми операциями

Информация обновлена: 28.07.2020

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Перечень операций, за которыми Росфин присматривает, дабы пресечь деятельность террористов и мошенников - расширяется.

Отныне обязательному контролю подлежат операции по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков. Банки обязаны информировать Росфинмониторинг о таких операциях. Сам перечень уточнит Росфин.

(23 оценок, среднее: 4.1 из 5)
Оставить комментарий