В России вступили в силу новые правила контроля за наличными
С 10 января на территории России вступили в силу поправки в федеральный закон, связанный с отмыванием денег, полученных преступным путем, и противодействующий финансированию терроризма. Они подразумевают усиление контроля за операциями россиян с наличными деньгами.
Введение поправок предполагает более жесткий контроль за операциями, сумма которых превышает 600 тысяч рублей. Также вводится обязательный контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тысяч рублей и возвратом средств со счетов мобильных операторов на аналогичную сумму.
С 2022 года будет введен контроль за сделками с недвижимым имуществом. Под особое внимание попадут сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 миллионов рублей.
Федеральный закон, связанный с противодействием отмыванию денег, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, был принят в 2001 году. Закон направлен на защиту интересов добросовестных клиентов кредитных учреждений.