Репутация как пропуск к должности
ЦБ ужесточает требования к сотрудникам некредитных финансовых организаций (НКО), ответственных за соблюдение антиотмывочного закона. Банк России опубликовал четыре проекта указаний, ужесточающих требования к деловой репутации специалистов МФО, КПК, ломбардов, ответственных за ПОД/ФТ. Занять искомую должность смогут только граждане без судимости за преступления в сфере экономики или против государственной власти.
«Мораторий» на занятие должностей, связанных со сферой противодействия отмыванию доходов в течение 2 лет вводится для граждан, которые при обслуживании денежных или товарных ценностей утратили доверие к нему со стороны работодателя по причине совершения виновных действий. А также если они допустили сокрытие информации о доходах и собственности своих и своей семьи и совершали операции, давшие основания для утраты доверия к сотруднику.
В таком случае НКО должны уведомить Банк России о смещении с должности сотрудника в трехдневный срок со дня принятия решения. Изменения должны внести в ПВК (Правила внутреннего контроля).