МФК «на вылет»
МФК «Инвест-Проект» исключена из реестра Банка России за нарушения. Первое исключение из числа микрофинансовых компаний состоялось летом 2018 года.
Напомним, что Банк России разделил рынок на два класса. Крупные игроки с капиталом от 70 млн рублей получили право привлекать частные инвестиции от физических лиц.
МФК «Инвест-Проект» «отчислена» из реестра за недостоверную отчетность. Среди нарушений также несоблюдение в течение года размера собственных средств (капитала). Кроме этого вскрылся факт привлечения средств физлиц до получения статуса МФК.
Основное же нарушение, которое повлекло еще и возбуждение уголовного дела – выдача собственнику компании крупных необеспеченных займов. То есть собственник собирал средства с физлиц и сам себе выдал займы на несколько миллионов рублей. Правоохранительные органы резонно подозревают собственника компании в мошенничестве. Исход дела решит вопрос о том, получат ли назад свои средства частные инвесторы.