8 (800) 707-33-97 Горячая линия сервиса ВЗО

Иностранное публичное должностное лицо

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это лицо, занимающее какую-либо должность в органах власти другой страны либо выполняющее какую-либо публичную функцию для этого государства. Когда такое лицо открывает счет в российском банке, сведения об этом должны быть передан в Росфинмониторинг. Если банк обнаруживает, что ранее зарегистрированные счета были открыты в интересах ИПДЛ, то об этом факте также необходимо доложить. Эти действия регламентируются Федеральным законом № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года.  Согласно российскому законодательству, учреждения, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны выявлять среди клиентов публичных должностных лиц и определять в меру своих сил источник происхождения их ценностей.

Публичными должностными лицами признаются:

  1. Государственные деятели страны, занимающие свой пост в течение последнего года или в настоящее время. К ним относятся президенты и члены монархических династий, главы и члены правительств, министры, их заместители и ассистенты, руководители высших судебных органов и другие чиновники высшего звена
  2. Государственный прокурор, его заместители, высшее военное руководство, послы, управляющие государственных корпораций, главы религиозных объединений, члены парламента, руководители и участники совета директоров государственных банков, чиновники, работающие в судебной, политической, административной, военной отрасли
  3. Лидеры политических партий, прошедших официальную регистрацию и представленных в законодательном органе государства, а также их заместители
  4. Общественные деятели, высший руководящий состав международных организаций:
  1. Ближайшие родственники перечисленных лиц и члены их семей – супруги, дети, родители, внуки, бабушки, дедушки, братья, сестры
  2. Лица, работающие совместно высшими чиновниками и государственными деятелями, их партнеры, помощники, консультанты

Если у сотрудника банка при проведении процедуры открытия счета возникли подозрения, что клиент относится к одной из указанных категорий, то он обязан незамедлительно сообщить об этом руководителю офиса. Руководитель самостоятельно принимает дальнейшее решение.

Подобный контроль помогает бороться с террористическими группировками и противостоять коррупции. В настоящее время закон применим исключительно для иностранных граждан, но некоторые банки запускают подобную процедуру и по российским публичным деятелям.

Источники:

Мы используем файлы Cookie