Валютный контроль банка Точка

Юрий Муранов

Главный редактор

Обновлено: 01 декабря 2022

Банк Точка специализируется на обслуживании малого бизнеса — небольших компаний и ИП. Он старается облегчить ведение счета и взять на себя наиболее сложные вопросы. Этот подход банк применяет и к валютному контролю. Об особенностях этой услуги в Точке вы узнаете далее.

Преимущества валютного контроля в банке Точка

Банк Точка поможет сделать ваше сотрудничество с иностранными компаниями безопасным и выгодным.

Условия

Банк предлагает достаточно удобные условия валютного контроля

Удобство

Большинство операций банк проводит за клиента

Надежность

Точка работает на базе двух надежных банков

Доступность

Валютный контроль доступен на любом тарифе РКО

Преимущества

Все операции — онлайн

Все операции по валютному контролю проводятся через интернет. Если нужно передать в банк бумажные документы, можно заказать выезд специалиста.

Быстрое прохождение контроля

Весь процесс валютного контроля занимает около двух часов. Если воспользоваться готовым решением, то процесс пройдет еще быстрее.

Нужен только договор или контракт

Для валютного контроля достаточно передать в банк договор или контракт, и подтверждающие его документы. Все остальное Точка подготовит сама.

Принимаются любые контракты

Точка принимает на учет договоры и контракты в любых валютах, в том числе юанях. Перевод документа предоставлять не требуется.

Недостатки

Крупные комиссии за операции

Комиссии за валютный контроль могут быть выше, чем в других банках. Они зависят от выбранного тарифа РКО.

Возможны отказы в постановке на учет

Некоторые контракты банк может отказаться ставить на учет. О причинах он сообщит в личном кабинете.

Перейти

У вас нет сотрудника, разбирающегося в тонкостях валютного законодательства? Это не будет являться проблемой для успешного ведения бизнеса, так как банк Точка предоставит вам личного помощника по валютным сделкам, который все оперативно исполнит и защитит вас от штрафов. Вам лишь останется передать ему дела.

Личный помощник по валютным сделкам выполнит за вас:

Перевод первичной документации, касающейся делового сотрудничества с иностранными компаниями, с любого языка.
Экспертизу сделки еще до ее заключения.
Оформление всех необходимых документов для валютного контроля.
Паспорт сделки, на который специалисту потребуется лишь два часа.
Необходимые расчеты с партнерами в кратчайшие сроки.
Оформление валютных справок.

Тарифы

Условия валютного контроля в Точке зависят от выбранного тарифа расчетно-кассового обслуживания. Основные тарифы представлены в таблице:

Тариф РКО	Ноль	Начало	Развитие	Корпоративный
Агент валютного контроля по операциям между двумя резидентами или резидентом и нерезидентом.	0,2%, мин. 300 ₽	0,15%, мин. 300 ₽	0,12%, мин. 300 ₽, макс. 9 500 ₽	0,1%, мин. 300 ₽, макс. 9 500 ₽
Агент валютного контроля по входящим платежам в рублях	До 150 000 ₽ — бесплатно Далее — по стандартному тарифу
Постановка контракта или договора на учет	Бесплатно
Выдача справок и документов	В электронном виде — бесплатно В бумажном виде — первые 2 бесплатно, далее — 1000 ₽ за доставку по России, 5000 ₽ за доставку по миру	В электронном виде — бесплатно В бумажном виде — первые 2 бесплатно, далее — 1000 ₽ за доставку по России, 5000 ₽ за доставку по миру	В электронном виде — бесплатно В бумажном виде — первые 2 бесплатно, далее — 1000 ₽ за доставку по России, 5000 ₽ за доставку по миру	В электронном виде — бесплатно В бумажном виде — бесплатно с доставкой по России, 5000 ₽ за доставку по миру
ВЭД-ассистент	Бесплатно

Услуги валютного контроля от банка Точка

При проведении операций по валютному контролю Точка возьмет на себя все наиболее сложные операции. Банк поставит контракт на учет, поможет заполнить документы и предупредит о сроках. На постановку контракта на учет уходит, в зависимости от сделки, от двух часов. Также банк поможет подготовить сопутствующие валютной сделке документы — например, таможенную декларацию.

Проведение всех операций по валютному контролю происходит через интернет-банк. Здесь вы сможете оформить платежное поручение, загрузить и заполнить все требуемые документы, и проследить за ходом операций. При необходимости можно запросить или передать документы в бумажном виде через выездного специалиста.

Также банк предлагает дополнительные услуги для тех, кто занимается ВЭД. Например, он поможет проверить иностранного контрагента и провести с ним переговоры. Для тех, кто работает с иностранными компаниями по договору оферты (например, с Facebook и Google Play) есть готовые решения, которые позволят получать от них деньги с прохождением контроля в ускоренном режиме.

Документы, предоставляемые в отдел валютного контроля

Для проведения валютного контроля в Точке достаточно предоставить контракт или договор, и сопровождающие его документы. Их можно загрузить через личный кабинет в интернет-банке. Документы могут быть предоставлены на любом языке, перевод на английский язык не требуется.

Документы для юридических лиц

Устав
Решение (протокол) об избрании руководителя компании
Персональные сведения об участниках (акционерах), имеющих долю в уставном капитале свыше 25%
Паспорта руководителя и лиц, допущенных к распоряжению счетом
СНИЛС руководителя.
Реестр акционеров или выписка из него — для акционерных обществ
Бухгалтерская отчетность за истекший год или квартальная налоговая (по выбору), на последнюю отчетную дату. К отчетности необходимо приложить квитанции о ее сдаче в ИФНС
Заключение аудиторов за истекший период. Представляется компаниями, подлежащими аудиту в обязательном порядке
Оригинал справки из налоговой инспекции о своевременной уплате налогов, пеней, штрафов. Данная справка имеет актуальность три месяца с даты выдачи
Лицензии, если компания подлежит обязательному лицензированию
Учредительный договор
Различные рекомендации об юрлице, в произвольном формате, от компаний-партнеров, являющихся клиентами Точка Банка
Рекомендательные письма от других кредитных учреждений, в которых ранее у компании были открыты расчетные счета
Компания, имеющая несколько исполнительных органов, предоставляет персональные сведения по каждому из них

В том случае, когда юрлицо открывает счет в банке Точка обособленному подразделению, то необходимо представить следующие документы:

Положение об обособленном подразделении
Доверенность на руководителя от имени компании
Документ, подтверждающий постановку на учет обособленного подразделения в налоговой инспекции
Паспорт руководителя

Документы для ИП

Свой паспорт, а также паспорта тех, кто будет допущен к распоряжению деньгами с расчетного счета
Копию налоговой отчетности — за год или квартал (последняя отчетная дата) с подтверждением о ее сдачи в налоговую инспекцию
Оригинал справки из налоговой инспекции о своевременном исполнении налоговых обязательств, выданной не позднее 3-месячного срока на дату открытия счета
Лицензии, если деятельность предпринимателя подлежит обязательному лицензированию
СНИЛС индивидуального предпринимателя
Отзывы от партнеров-клиентов банка Точка и рекомендательные письма других банковских учреждений, в которых обслуживался ИП

При необходимости Точка может запросить дополнительные документы. Подтверждающие справки и информацию о кодах сделки специалисты банка заполнят сами.

Как подключить?

Чтобы воспользоваться валютным контролем в Точке, достаточно открыть в этом банке расчетный счет. Для этого заполните заявку и согласуйте встречу с выездным специалистом банка. После оформления заявки вы получите реквизиты счета и данные для входа в личный кабинет. Проводить операции по счету вы сможете после подписания договора РКО у специалиста.

Для проведения валютного контроля перейдите в раздел «Валютные операции» и нажмите кнопку «Создать новую сделку». Заполните информацию о сделке и загрузите требуемые документы. Затем следуйте дальнейшим инструкциям.

Телефон горячей линии

При возникновении вопросов по валютному контролю или проблем при его проведении вы можете обратиться в службу поддержки Точки по телефонам:

8 (800) 200-00-24 (для звонков по России)
8 (495) 258-33-50 (для звонков из-за границы)