Итоги конференции «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов»

Данил Шкробов

Эксперт ВсеЗаймыОнлайн по банковским продуктам

Анна Марсова

Редактор

Прошли выступления на следующие темы:

• Опыт создания собственного подразделения строительной экспертизы внутри службы корпоративной безопасности
• Цифровые технологии в области комплаенс-контроля и безопасности
• Взаимодействие корпоративной безопасности и юридического отдела
• Предупреждение корпоративного мошенничества на всех этапах: от приема на работу до увольнения
• Форензик-аудит и финансовый мониторинг инвестиционных проектов
• Обзор тенденций в области корпоративного мошенничества в России
• Обеспечение безопасности конфиденциальных документов
• Новые инструменты автоматизации проверки контрагентов и санкций
• Проведение оценки функционирования службы экономической безопасности
• Внедрение внутренних контролей в закупочный процесс с учетом специфики деятельности компании
• Автоматизация комплаенс-процессов
• Серые зоны в процессе идентификации рисков контрагентов
• Налоговая оговорка в договоре как способ защиты от недобросовестного контрагента
• Повышение эффективности и оценка функционирования подразделений службы безопасности
• Горячая линия в области противодействия коррупции, мошенничеству и по вопросам этики и комплаенса
• Актуальные подходы к продвижению и развитию культуры противодействия коррупции и мошенничеству в компании
• Ключевые факторы успеха внедрения программы противодействия внутрикорпоративному мошенничеству 
• Программа ответственного партнера как инструмент управления рисками в отношении третьих лиц
• Противодействие корпоративному мошенничеству путем использования системы ключевых индикаторов злоупотреблений
• Риски уголовной ответственности руководства компании за мошенничество и растрату
• Санкционный комплаенс: управление санкционными рисками при работе с иностранными контрагентами