14 февраля 2025 года состоится Пятая Всероссийская Конференция ПОД/ФТ и ФРОМУ в НФО

14 февраля 2025 года в Москве состоится ежегодная конференция по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Спикеры разберут последние изменения в законодательстве и регламент работы в НФО.

Данил Шкробов

Эксперт ВсеЗаймыОнлайн по банковским продуктам

Анна Марсова

Редактор

Это важное профессиональное событие, на котором представители нефинансовых организаций (НФО) смогут поделиться практическим опытом применения российского законодательства в этой сфере. Главная цель конференции — повысить уровень знаний специалистов НФО, отвечающих за внутренний контроль и соблюдение требований ПОД/ФТ и ФРОМУ.

На конференции участники узнают:

Последние новости и обновления от профильных подразделений Банка России и Росфинмониторинга, которые специализируются на предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма
Экспертные мнения и рекомендации от ведущих специалистов в этой области
Обзор последних изменений в законодательстве, касающихся противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
О новых технологиях и программных решениях, которые могут быть полезны для микрофинансовых организаций, кредитных и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и разработчиков программного обеспечения в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Практические советы и рекомендации по улучшению систем внутреннего контроля и управления рисками в организациях, предоставляющих микрофинансовые услуги

А еще участники получат возможность обменяться опытом, задать вопросы экспертам и получить консультации по актуальным вопросам, связанным с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.

Для участия в событии нужно зарегистрироваться по ссылке. Задать вопросы организаторам можно по телефону 8 (916) 520-45-91 и адресу электронной почты conf-mfoinfo24@yandex.ru.

Источник: Конференция ПОД/ФТ