20 и 21 марта состоится конференция «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов»

На конференции обсудят следующие темы:

• Практические аспекты и рекомендации по выявлению и оценке фактов внутрикорпоративного мошенничества
• Продвижение и развитие культуры противодействия коррупции и мошенничеству в компании
• Повышение эффективности функционирования службы экономической безопасности
• Цифровые технологии в области комплаенс-контроля и безопасности
• Обеспечение безопасности конфиденциальных документов
• Обзор тенденций в области корпоративного мошенничества в России
• Риски уголовной ответственности руководства компании за мошенничество и растрату
• Управление конфликтом интересов в группе компаний: выявление, регулирование и предотвращение
• Проведение оценки функционирования службы экономической безопасности
• Анализ и оценка благонадежности третьих лиц и управление комплаенс-рисками
• Налоговая оговорка в договоре как способ защиты от недобросовестного контрагента
• Злоупотребление сотрудников в условиях кадрового голода
• Горячая линия или Телефон доверия в области противодействия коррупции, мошенничеству и по вопросам этики и комплаенса
• Установили факт мошенничества, провели внутреннее расследование, какие дальнейшие действия? Последствия проведения внутреннего расследования
• Основные препятствия и ключевые факторы успеха внедрения программы противодействия внутрикорпоративному мошенничеству
• Оценка благонадежности существующих контрагентов: эффективность, необходимость и периодичность
• Правовые аспекты проведения внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества
• Противодействие корпоративному мошенничеству путем использования системы ключевых индикаторов злоупотреблений
• Знай своего сотрудника: Internal Due Diligence Procedures
• Противодействие внутреннему мошенничеству через комплекс антикоррупционных процедур
• И другие