Календарь проведения учебных мероприятий для МФО, КПК, СКПК, ломбардов на октябрь 2019 года
Подписчики журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» при подписке на 12 номеров 2019 года могут принять участие в вебинарах в октябре 2019 года в рамках Клуба подписчиков (бесплатно).
Льготные категории:
- Подписчики на журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» на 12 месяцев 2019 года
- Члены Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь»
С уважением, ваш «БизнесНаставник»
Чек-лист по обзору изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ за 9 месяцев 2019 года
8 октября 2019 года в 10:00 (время московское)
В ходе вебинара рассмотрим изменения в нормативных документах в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Структурируем изменения в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ. Рассмотрим практический кейс по изменениям в законодательстве и ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ для сотрудников. Определим сроки отражения обучения в журналах/свидетельствах. Уделим отдельное внимание отчетам, которые должны быть в микрофинансовых организациях (МФО, КПК, СКПК, ломбарды). Проанализируем запросы Банка России и ответы на них.
Программа:
Изменения законодательства в сфере по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2019 году
- Обзор нормативно-правовых документов, вступивших в силу в 2019 году
- Порядок внесения изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ
- Обзор запросов Банка России
- Обучение сотрудников. Кейс с программой обучения сотрудников
Отчеты Ответственного сотрудника
- О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2018 год
- Оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков
- Отчет по проверкам
Обзор Личного кабинета Росфинмониторинга. Изменения и рекомендации по оформлению ФЭС.
Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.
Условия участия в вебинаре:
Для подписчиков на журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей.
Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» - 2 500 рублей.
Для остальных участников - 3 000 рублей.
Готовимся к особенностям проверок Банка России по ПОД/ ФТ — для МФО, работающих с организациями МСП
14 октября 2019 года в 10:00 (время московское)
В связи с увеличением количества запросов и проверок (как камеральных, так и выездных) в сфере ПОД/ФТ со стороны Банка России в отношении микрофинансовых институтов (МФО, КПК, СКПК), работающих с юридическими лицами, мы подготовили специальный вебинар для данных категорий МФИ. В ходе вебинара Вы узнаете, какие документы Банк России запрашивает по ПОД/ФТ и как правильно ответить на запрос Банка России по ПОД/ФТ.
Программа:
Порядок получения запросов, сроки и порядок направления ответов
Виды запросов, и их содержание:
- Типовые запросы, по внутренним нормативным документа в сфере ПОД/ФТ
- Запросы по проведенным операциям и/или направленным ФЭС в РФМ
- Формируем досье клиента/заемщика представителя МСП. Практические кейсы по идентификации клиентов, представителей МСП с использованием бесплатных доступных источников и ресурсов
- Оценка продуктов (услуг) для МФО, работающих с организациями МСП
Готовим ответ на запрос Банка России по ПОД/ФТ
Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов».
Условия участия в вебинаре:
Для подписчиков на журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей.
Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» - 2 500 рублей.
Для остальных участников - 3 000 рублей.
Информационная безопасность для МФО и КПК согласно Положения № 684-П — приоритеты Банка России
15 октября 2019 года в 10:00 (время московское)
Банк России обозначил приоритеты развития информационной безопасности.
Положением Банка России от 17.04.2019 № 684-П “Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций” установлены обязательные требования для микрофинансового рынка в части защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков при осуществлении финансовых операций.
Банк России уже начал проверку исполнения Положения № 684-П путем запроса у микрофинансовых организаций, кредитной кооперации и ломбардов документов предусмотренные положением.
В рамках вебинара рассмотрим обязательные требования, которые предъявляются 684-П. Разберем документы, которые необходимо разработать в организации.
План вебинара
- Требования предъявляемые Положением № 684-П к микрофинансовому рынку
- При каких операциях и какую информацию необходимо защитить
- Виды автоматизированного программного обеспечения используемые в деятельности организаций
- Информация, требующая защиты в автоматизированной информационной системе
- Внутренние документы в организации
Слушателям вебинара предоставляем ссылку на запись вебинара, презентацию и типовые ответы на запросы Банка России.
Слушателям вебинара предоставляем скидку в размер20% на комплект документов, разработанный в соответствии с требованиями Положения № 684-П.
Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов».
Условия участия в вебинаре:
Для подписчиков на журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей.
Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» - 2 500 рублей.
Для остальных участников - 3 000 рублей.
Клуб подписчиков: управление рисками в МФО согласно Базовому стандарту
18 октября 2019 года в 10:00 (время московское)
На данном вебинаре рассмотрим практические вопросы по подготовке внутренних документов в МФО по управлению рисками. На конкретных примерах разберем основные риски, опишем эти риски, составим карту и паспорт каждого риска. Выявим как оптимизировать затраты на организацию управления рисками в МФО.
Программа:
Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций:
- Цели, задачи и принципы организации системы управления рисками
- Понятия рисков, виды рисков, идентификация рисков
- Подходы к организации системы управления рисками МФО
- Мероприятия по управлению рисками
- Описание рисков, подготовка внутренних нормативных документов
- Управление рисками
- Система разделения полномочий, функционал и внутренние процедуры МФО в сфере управления рисками
Слушателям вебинара предоставляется льготная цена на приобретение комплекта документов в соответствии с требованиями Стандарта по управлению рисками - 5 000 рублей.
Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов».
Условия участия в вебинаре:
Для подписчиков на журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» на 12 месяцев 2019 (2020) года - бесплатно.
Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» - бесплатно.
Для остальных участников - 3 000 рублей.
Новый порядок расчета экономических нормативов согласно Указания № 5114 -У для микрокредитных компаний
23 октября 2019 года в 10:00 (время московское)
Программа
Порядок и сроки применения Указания № 5114-У. Внутренний нормативный документ о порядке расчета экономических нормативов
Расчет норматива достаточности собственных средств:
- Порядок расчета показателей, участвующих в расчете норматива достаточности собственных средств (используемые счета бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС)
- Новое в расчете субординированного займа
- Новые показатели, используемые при расчете норматива достаточности собственных средств
Расчет норматива ликвидности:
- Порядок расчета показателей, участвующих в расчете норматива ликвидности (используемые счета бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС)
Расчет показателя долговой нагрузки:
- Общие вопросы по расчету показателя долговой нагрузки
- Состав показателей, используемых для расчета показателя долговой нагрузки
- Источники информации для получения данных
- Порядок расчета показателя долговой нагрузки (формулы расчета)
- Рекомендации по написанию Методики расчета показателя долговой нагрузки
Вебинар ведет Тарина Раиса Федоровна, зам. генерального директора ООО «БизнесНаставник», гл. редактор журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование», консультант по налогам и сборам с 2004 года, член Палаты налоговых консультантов, автор многочисленных статей по бухгалтерскому и налоговому учету в журналах «Бухгалтерский учет в кредитных организациях», «Вопросы налогообложения в кредитных организациях», «Микроfinance+», «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Финансовый стаж работы - 33 года, из них банковский - 30 лет на руководящих позициях (гл.бухгалтер, кредитное управление, зам.пред.правления банка).
Стоимость вебинара: 4 500 рублей
Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2019 (или 2020) год - 3 500 рублей
Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций - 3 500 рублей
Новый порядок расчета экономических нормативов согласно Указания № 5115 -У для микрофинансовых компаний
25 октября 2019 года в 10:00 (время московское)
Программа
Порядок и сроки применения Указания № 5115-У. Внутренний нормативный документ о порядке расчета экономических нормативов.
Расчет норматива достаточности собственных средств:
- Порядок расчета показателей, участвующих в расчете норматива достаточности собственных средств (используемые счета бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС)
- Проблемные вопросы расчета капитала
- Новые показатели, используемые при расчете норматива достаточности собственных средств
Расчет норматива ликвидности:
- Порядок расчета показателей, участвующих в расчете норматива ликвидности (используемые счета бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС)
- Порядок определения сроков для расчета показателей ликвидных активов и краткосрочных обязательств
Расчет показателя максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков:
- Порядок определения максимального размера
- Порядок отнесения заемщиков к группе связанных заемщиков
Расчет показателя максимальный размер риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с микрофинансовой компанией лиц):
- Порядок определения максимального размера
- Порядок определения связанности с микрофинансовой компанией
- Порядок отнесения заемщиков к группе связанных заемщиков
Расчет показателя долговой нагрузки:
- Общие вопросы по расчету показателя долговой нагрузки
- Состав показателей, используемых для расчета показателя долговой нагрузки
- Источники информации для получения данных
- Порядок расчета показателя долговой нагрузки (формулы расчета)
- Рекомендации по написанию Методики расчета показателя долговой нагрузки
Вебинар ведет Тарина Раиса Федоровна, зам. генерального директора ООО «БизнесНаставник», гл. редактор журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование», консультант по налогам и сборам с 2004 года, член Палаты налоговых консультантов, автор многочисленных статей по бухгалтерскому и налоговому учету в журналах «Бухгалтерский учет в кредитных организациях», «Вопросы налогообложения в кредитных организациях», «Микроfinance+», «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Финансовый стаж работы - 33 года.