В феврале 2024 года состоится Конференция по ПОД/ФТ и ФРОМУ в НФО

16 февраля 2024 года пройдет Всероссийская Конференция, посвященная противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ). Адрес: Москва, Сущевский Вал, 74.

Данил Шкробов

Эксперт ВсеЗаймыОнлайн по банковским продуктам

Опубликовано: 08 февраля 2024

Организатор — Ассоциация МФО «Сибирь». Инфопартнер — ВсеЗаймыОнлайн (ВЗО).

Мероприятие посвящено практике применения законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ некредитными финансовыми организациями (НФО).

Цель конференции — повысить квалификацию работников НФО в области внутреннего контроля и ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Участники — руководители и работники МФО, КПК, СКПК, ломбардов и разработчики ПО.

Главные темы мероприятия:

Обзор законодательных изменений в области ПОД/ФТ и ФРОМУ
Позиция ЦБ РФ по поводу контроля ряда операций
Система оценки рисков
Типичные нарушения, выявленные при проверках НФО
Внутренний контроль: процесс финмониторинга, работа с перечнями, работа на сайте Росфинмониторинга и так далее
Автоматизация требований отраслевых законов

Спикеры — представители Банка России, Росфинмониторинга, эксперты и разработчики ПО.

По итогам конференции участники получат сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации в формате планового инструктажа на основании главы 3 пункта 3.5. Указания ЦБ РФ № 3471-У от 5 декабря 2014 года.

Ознакомиться с детальной программой мероприятия, списком приглашенных спикеров и подать заявку на участие можно на сайте. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 (916) 520-45-91 и conf-mfoinfo24@yandex.ru.

Источники: Конференция ПОД/ФТ