В России обнаружили почти 5 тысяч финансовых пирамид и нелегалов

ЦБ стал обнаруживать нелегальные компании и финансовые пирамиды на ранней стадии их создания. Благодаря этому в прошлом году было выявлено значительно больше нелегалов, открыто свыше 100 уголовных дел.

Вита Жизневских

Эксперт ВсеЗаймыОнлайн по займам и банковским продуктам

Опубликовано: 10 февраля 2023

В 2022 году Центробанк зафиксировал на 85% больше финансовых пирамид и нелегальных компаний, чем в 2021 году. Всего в прошлом году выявлено:

Финансовых пирамид — 2 000, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году
Нелегальных компаний на рынке ценных бумаг — 1 200, что в 1,4 раза превышает показатель прошлого года
Теневых кредиторов — 1 700, что в 1,8 раза больше, чем в 2021 году

Особенностью выявленных финансовых пирамид и нелегальных участников рынка являлся тот факт, что они действовали в интернете. Отметим, что 43% незаконных кредиторов также ведут свою деятельность в сети. Зачастую таким компаниям не приходится создавать свой сайт, потому что они активно используют мессенджеры.

Мошенники также пользуются в своих схемах криптовалютой. Через них около 50% финансовых пирамид принимали платежи. Кроме того, псевдофорексеры обещали своим потенциальным жертвам выход на рынок криптовалюты.

В Центробанке пояснили, что увеличение числа незаконных участников финансового рынка объясняется тем, что регулятор улучшил свою систему мониторинга. Благодаря этому стало возможно обнаруживать нелегальные компании и их проекты на начальном этапе. Данные о них размещают на сайте ЦБ. В Центробанке отметили, что развитие технологий позволяет злоумышленникам разрабатывать новые схемы обмана без существенных вложений.

Данные о финансовых пирамидах и нелегальных профучастниках финансового рынка ЦБ направляет в правоохранительные органы. В 2022 году на их основании возбудили 100 уголовных дел, а также забанили около 9 тысяч сайтов и страниц в соцсетях, которые использовали мошенники.

Источник: ЦБ РФ