Финансовый мониторинг

Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО "БизнесНаставник"

Восемнадцать лет проработала в банковской сфере, из них 8 лет на руководящих должностях. С 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в кредитных организациях и компаниях, работающих в сфере микрофинансирования.

Порядок применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры но замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

В данной статье речь пойдет о порядке применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядке проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Читайте в электронном журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование».