Календарь проведения учебных мероприятий для МФО, КПК, СКПК, ломбардов на октябрь 2019 года

Информация обновлена: 13.07.2020

Подписчики журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» при подписке на 12 номеров 2019 года могут принять участие в вебинарах в октябре 2019 года в рамках Клуба подписчиков (бесплатно).

Льготные категории:

  • Подписчики на журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» на 12 месяцев 2019 года
  • Члены Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь»

С уважением, ваш «БизнесНаставник»

Чек-лист по обзору изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ за 9 месяцев 2019 года

8 октября 2019 года в 10:00 (время московское)

В ходе вебинара рассмотрим изменения в нормативных документах в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Структурируем изменения в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ. Рассмотрим практический кейс по изменениям в законодательстве и ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ для сотрудников. Определим сроки отражения обучения в журналах/свидетельствах. Уделим отдельное внимание отчетам, которые должны быть в микрофинансовых организациях (МФО, КПК, СКПК, ломбарды). Проанализируем запросы Банка России и ответы на них.

Программа:

  1. Изменения законодательства в сфере по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2019 году
    • Обзор нормативно-правовых документов, вступивших в силу в 2019 году
    • Порядок внесения изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ
    • Обзор запросов Банка России
    • Обучение сотрудников. Кейс с программой обучения сотрудников
  1. Отчеты Ответственного сотрудника:
    • О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2018 год
    • Оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков
    • Отчет по проверкам
  1. Обзор Личного кабинета Росфинмониторинга. Изменения и рекомендации по оформлению ФЭС.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Условия участия в вебинаре:

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей.

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - 2 500 рублей.

Для остальных участников - 3 000 рублей.

Готовимся к особенностям проверок Банка России по ПОД/ ФТ — для МФО, работающих с организациями МСП

14 октября 2019 года в 10:00 (время московское)

В связи с увеличением количества запросов и проверок (как камеральных, так и выездных) в сфере ПОД/ФТ со стороны Банка России в отношении микрофинансовых институтов (МФО, КПК, СКПК), работающих с юридическими лицами, мы подготовили специальный вебинар для данных категорий МФИ. В ходе вебинара Вы узнаете, какие документы Банк России запрашивает по ПОД/ФТ и как правильно ответить на запрос Банка России по ПОД/ФТ.

Программа:

  1. Порядок получения запросов, сроки и порядок направления ответов
  2. Виды запросов, и их содержание:
    • Типовые запросы, по внутренним нормативным документа в сфере ПОД/ФТ
    • Запросы по проведенным операциям и/или направленным ФЭС в РФМ
    • Формируем досье клиента/заемщика представителя МСП. Практические кейсы по идентификации клиентов, представителей МСП с использованием бесплатных доступных источников и ресурсов
    • Оценка продуктов (услуг) для МФО, работающих с организациями МСП
  1. Готовим ответ на запрос Банка России по ПОД/ФТ

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Условия участия в вебинаре:

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей.

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - 2 500 рублей.

Для остальных участников - 3 000 рублей.

Информационная безопасность для МФО и КПК согласно Положения № 684-П — приоритеты Банка России

15 октября 2019 года в 10:00 (время московское)

Банк России обозначил приоритеты развития информационной безопасности.

Положением Банка России от 17.04.2019 № 684-П “Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций” установлены обязательные требования для микрофинансового рынка в части защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков при осуществлении финансовых операций.

Банк России уже начал проверку исполнения Положения № 684-П путем запроса у микрофинансовых организаций, кредитной кооперации и ломбардов документов предусмотренные положением.

В рамках вебинара рассмотрим обязательные требования, которые предъявляются 684-П. Разберем документы, которые необходимо разработать в организации.

План вебинара

  1. Требования предъявляемые Положением № 684-П к микрофинансовому рынку
  2. При каких операциях и какую информацию необходимо защитить
  3. Виды автоматизированного программного обеспечения используемые в деятельности организаций
  4. Информация, требующая защиты в автоматизированной информационной системе
  5. Внутренние документы в организации

Слушателям вебинара предоставляем ссылку на запись вебинара, презентацию и типовые ответы на запросы Банка России.

Слушателям вебинара предоставляем скидку в размер20% на комплект документов, разработанный в соответствии с требованиями Положения № 684-П.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Условия участия в вебинаре:

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей.

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - 2 500 рублей.

Для остальных участников - 3 000 рублей.

Клуб подписчиков: управление рисками в МФО согласно Базовому стандарту

18 октября 2019 года в 10:00 (время московское)

На данном вебинаре рассмотрим практические вопросы по подготовке внутренних документов в МФО по управлению рисками. На конкретных примерах разберем основные риски, опишем эти риски, составим карту и паспорт каждого риска. Выявим как оптимизировать затраты на организацию управления рисками в МФО.

Программа:

 

Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций:

  1. Цели, задачи и принципы организации системы управления рисками
  2. Понятия рисков, виды рисков, идентификация рисков
  3. Подходы к организации системы управления рисками МФО
  4. Мероприятия по управлению рисками
  5. Описание рисков, подготовка внутренних нормативных документов
  6. Управление рисками
  7. Система разделения полномочий, функционал и внутренние процедуры МФО в сфере управления рисками

Слушателям вебинара предоставляется льготная цена на приобретение комплекта документов в соответствии с требованиями Стандарта по управлению рисками - 5 000 рублей.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Условия участия в вебинаре:

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 (2020) года - бесплатно.

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - бесплатно.

Для остальных участников - 3 000 рублей.

Новый порядок расчета экономических нормативов согласно Указания № 5114 -У для микрокредитных компаний

23 октября 2019 года в 10:00 (время московское)

Программа

  1. Порядок и сроки применения Указания № 5114-У. Внутренний нормативный документ о порядке расчета экономических нормативов
  2. Расчет норматива достаточности собственных средств:
    • Порядок расчета показателей, участвующих в расчете норматива достаточности собственных средств (используемые счета бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС)
    • Новое в расчете субординированного займа
    • Новые показатели, используемые при расчете норматива достаточности собственных средств
  1. Расчет норматива ликвидности:
    • Порядок расчета показателей, участвующих в расчете норматива ликвидности (используемые счета бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС)
  1. Расчет показателя долговой нагрузки:
    • Общие вопросы по расчету показателя долговой нагрузки
    • Состав показателей, используемых для расчета показателя долговой нагрузки
    • Источники информации для получения данных
    • Порядок расчета показателя долговой нагрузки (формулы расчета)
    • Рекомендации по написанию Методики расчета показателя долговой нагрузки

Вебинар ведет Тарина Раиса Федоровна, зам. генерального директора ООО «БизнесНаставник», гл. редактор журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование», консультант по налогам и сборам с 2004 года, член Палаты налоговых консультантов, автор многочисленных статей по бухгалтерскому и налоговому учету в журналах «Бухгалтерский учет в кредитных организациях», «Вопросы налогообложения в кредитных организациях», «Микроfinance+», «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Финансовый стаж работы - 33 года, из них банковский - 30 лет на руководящих позициях (гл.бухгалтер, кредитное управление, зам.пред.правления банка).

Стоимость вебинара: 4 500 рублей

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2019 (или 2020) год - 3 500 рублей

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций - 3 500 рублей

Новый порядок расчета экономических нормативов согласно Указания № 5115 -У для микрофинансовых компаний

25 октября 2019 года в 10:00 (время московское)

Программа

  1. Порядок и сроки применения Указания № 5115-У. Внутренний нормативный документ о порядке расчета экономических нормативов.
  2. Расчет норматива достаточности собственных средств:
    • Порядок расчета показателей, участвующих в расчете норматива достаточности собственных средств (используемые счета бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС)
    • Проблемные вопросы расчета капитала
    • Новые показатели, используемые при расчете норматива достаточности собственных средств
  1. Расчет норматива ликвидности:
    • Порядок расчета показателей, участвующих в расчете норматива ликвидности (используемые счета бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС)
    • Порядок определения сроков для расчета показателей ликвидных активов и краткосрочных обязательств
  1. Расчет показателя максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков:
    • Порядок определения максимального размера
    • Порядок отнесения заемщиков к группе связанных заемщиков
  1. Расчет показателя максимальный размер риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с микрофинансовой компанией лиц):
    • Порядок определения максимального размера
    • Порядок определения связанности с микрофинансовой компанией
    • Порядок отнесения заемщиков к группе связанных заемщиков
  1. Расчет показателя долговой нагрузки:
    • Общие вопросы по расчету показателя долговой нагрузки
    • Состав показателей, используемых для расчета показателя долговой нагрузки
    • Источники информации для получения данных
    • Порядок расчета показателя долговой нагрузки (формулы расчета)
    • Рекомендации по написанию Методики расчета показателя долговой нагрузки

Вебинар ведет Тарина Раиса Федоровна, зам. генерального директора ООО «БизнесНаставник», гл. редактор журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование», консультант по налогам и сборам с 2004 года, член Палаты налоговых консультантов, автор многочисленных статей по бухгалтерскому и налоговому учету в журналах «Бухгалтерский учет в кредитных организациях», «Вопросы налогообложения в кредитных организациях», «Микроfinance+», «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Финансовый стаж работы - 33 года, из них бан

(25 оценок, среднее: 4.1 из 5)
Оставить комментарий