ЦБ рекомендовал кредитным организациям не запрашивать лишние данные клиентов

Информация обновлена: 10.07.2020
излишняя информация о клиентах банках

«Противолегализационные» меры при приеме на обслуживание и работе с уже существующими клиентами следует применять с учетом степени риска возможного совершения ими операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, напоминает регулятор.

Об этом говорится в информационном письме, подготовленном Банком России. Речь идет в том числе о праве банков запрашивать у клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества.

«В настоящее время мы выявляем случаи, когда банки используют это право, несмотря на отсутствие рисков легализации отмывания доходов и финансирования терроризма, в частности при совершении разовых операций либо операций на незначительные суммы», – отметил заместитель Председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

(22 оценок, среднее: 4.4 из 5)
Оставить комментарий