Финансовый мониторинг

Информация обновлена: 04.09.2020

Опубликовано: 06.10.2017

Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО "БизнесНаставник"

Восемнадцать лет проработала в банковской сфере, из них 8 лет на руководящих должностях. С 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в кредитных организациях и компаниях, работающих в сфере микрофинансирования.

Порядок применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры но замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

В данной статье речь пойдет о порядке применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядке проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Читайте в электронном журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование».

Юрий Муранов
Юрий Муранов

Главный редактор #ВЗО. Работает на сайте с момента основания. Через Юрия проходят все тексты перед размещением на сайте. Быстро вникает в темы, на которые пишут авторы, включая финансовую, и следит за качеством публикуемых материалов.

(17 оценок, среднее: 4.6 из 5)
Оставить комментарий
Вверх
Мы используем файлы cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Правилами пользования сайтом.