Мобильные операторы потеряли на выводе денег

Опубликовано: 21.07.2020

Как сообщается в отчете Росфинмониторинга, в 2019 году в России началось сокращение общего объема операций по выводу денег с личных счетов физлиц-клиентов операторов мобильной связи. Объем подобных транзакций уменьшился в 2 раза.

Также в документе отмечается, что данная тенденция обусловлена слаженным сотрудничеством ведомства с четырьмя крупнейшими российскими операторами сотовой связи. Это способствовало снижению рисков для населения в области выведения денег через посредников, которые собирают платежи. 

Организации проводили лишь частичное начисление денег на отдельные счета и дальнейшей продажей оставшейся части третьим лицам. В большинстве случаев такими лицами выступали компании-однодневки. Мобильные операторы сообщали об этом Росфинмониторингу,  что позволило контролировать эти сомнительные финансовые операции.

Юрий Муранов
Юрий Муранов

Главный редактор #ВЗО. Работает на сайте с момента основания. Через Юрия проходят все тексты перед размещением на сайте. Быстро вникает в темы, на которые пишут авторы, включая финансовую, и следит за качеством публикуемых материалов.

(15 оценок, среднее: 4.6 из 5)
Оставить комментарий
Вверх
Мы используем файлы cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Правилами пользования сайтом.