Мобильные операторы потеряли на выводе денег

Как сообщается в отчете Росфинмониторинга, в 2019 году в России началось сокращение общего объема операций по выводу денег с личных счетов физлиц-клиентов операторов мобильной связи. Объем подобных транзакций уменьшился в 2 раза.

Также в документе отмечается, что данная тенденция обусловлена слаженным сотрудничеством ведомства с четырьмя крупнейшими российскими операторами сотовой связи. Это способствовало снижению рисков для населения в области выведения денег через посредников, которые собирают платежи. 

Организации проводили лишь частичное начисление денег на отдельные счета и дальнейшей продажей оставшейся части третьим лицам. В большинстве случаев такими лицами выступали компании-однодневки. Мобильные операторы сообщали об этом Росфинмониторингу,  что позволило контролировать эти сомнительные финансовые операции.

Оставить комментарий