Мошенники, как лисы возвращаются «в курятник»

Информация обновлена: 31.08.2020

Некоторые мошенники возвращаются с поддельными документами в тот же офис, откуда их увезли полицейские. На недавнем микрофинансовом форуме МФО поделились друг с другом опытом пресечения мошенничеств при оформлении займов. Как отмечали эксперты, мошенники покупают украденные паспорта десятками, переклеивают снимки, по поддельным документам пытаются взять займы в разных МФО. Не редкость, что люди узнают, что их документом воспользовались в преступных целях только после звонков о просрочке от кредиторов.

  • Директор по информационным технологиям компании «Домашние деньги» Даниил Мизун выступил с темой: «Использование методов распознавания лиц в процессе верификации заемщиков». Поскольку цель мошенника как можно скорее набрать денег, один мошенник может явиться в короткое время в разные офисы. Важно его «засечь» вовремя. Предотвратить мошенничество помогает  система распознавания лиц: она сверяет фото клиента, сделанное камерой в МФО, с изображением в паспорте и в базе должников. Для того, чтобы «ударить по рукам» лже-заемщикам микрофинансисты также создают свои «черные» фото-банки
  • СРО «МиР» предложили объединить усилия и создать базу о потенциальных мошенниках  «Стоп! Мошенник!».  Пока много вопросов, какими сведениями ее пополнять, как это делать,  как ее эффективно использовать, с соблюдением всех законов. Но уже сегодня понятно, что интерес к теме имеется. Только объединив усилия,  микрофинансисты смогут оперативно  пресекать попытки оформить кредит по поддельному документу
  • Как отметил в своем вступлении Станислав Дехтулинский, Управляющий директор ООО МКК "АН БизнесИнвест", в  настоящее время сведения об украденном документе попадают в базу МВД не сразу. Как правило, этот «разрыв» используют злоумышленники. Они стремятся поскорее «набрать» займов.  Одна МФО может вычислить мошенника, вторая – выдать заем. Оперативный сервис поможет оградить людей от нервотрепки с чужими долгами, оформленными на них по украденным документам, а самих микрофинансистов от денежных потерь
(15 оценок, среднее: 4.0 из 5)
Оставить комментарий